주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-09-25 | |
| 시간 | 오전09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 327(성곡동605-2) 본사 사무실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제49기 정기주주총회 부의안건> 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제1호 의안 제49기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관 변경의 건 제3호 의안 사내이사 및 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 선임의 건 (유병언,이병호 사내이사 선임) 제3-2호 의안 사외이사 선임의 건 (이준영 사외이사 선임) 제4호 의안 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-09-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병언 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 서울대 대학원 경영 MBA ㈜비츠로테크 대표이사 ㈜비츠로시스 대표이사 |
| 이병호 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 연세대 금속공학 대학원 (박사) ㈜비츠로테크 대표이사 ㈜비츠로테크 특수사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준영 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 군산대학교 회계과 졸업 현대회계법인 CPA 한영회계법인 CPA |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 59. 의료기기, 방사선기기, 광학기기, 의료소모품 제조 및 도소매업 60. 자회사의 주식을 취득, 소유함으로써 그 회사 제반 사업내용의 지배, 경영지도, 정리, 육성 61. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업 62. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 63. 경영자문 및 컨설팅업 64. 자회사 등과 상품의 공동개발·판매 및 설비, 전산시스템등의 공동 활용 등을 위한 사무지원 업무 65. 위 1에서 12항, 20에서 55항, 57항,58항 관련 연구 및 기술용역업 66. 위 부대되는 사업 일체 |
사업범위 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |