정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,292 | - 매출액 | 119,885 | |
| - 부채총계 | 48,784 | - 영업이익 | 1,027 | ||
| - 자본금 | 6,740 | - 당기순이익 | 2,232 | ||
| - 자본총계 | 55,507 | *주당순이익(원) | 165 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제49기 정기 주주총회 부의안건> 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 ---> 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ---> 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건 ---> 원안대로 승인 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 ---> 원안대로 승인(유병언,이병호) - 제 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ---> 원안대로 승인(이준영) - 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-09-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-09-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병언 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 비츠로테크 중전사업부 사장 |
| 이병호 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 비츠로테크 특수사업부 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준영 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 92~05 안건회계법인 03~08 한영회계법인 08~현재 현대회계법인 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 59. 의료기기, 방사선기기, 광학기기, 의료소모품 제조 및 도소매업 60. 자회사의 주식을 취득, 소유함으로써 그 회사 제반 사업내용의 지배, 경영지도, 정리, 육성 61. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업 62. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 63. 경영자문 및 컨설팅업 64. 자회사 등과 상품의 공동개발·판매 및 설비, 전산시스템등의 공동 활용 등을 위한 사무지원 업무 65. 위 1에서 12항, 20에서 55항, 57항,58항 관련 연구 및 기술용역업 66. 위 부대되는 사업 일체 |
사업범위 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |