주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-08-26 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 327(성곡동)소재 본점 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제50기 정기주주총회> 의안1. 제50기 재무제표 승인의 건 의안2. 분할계획서 승인의 건 의안3. 정관변경의 건 의안4. 사내이사 선임의 건 (장순상 사내이사 재선임) 의안5. 감사선임의 건 (서광철 감사 재선임) 의안6. 이사 보수한도액 승인의 건 의안7. 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-07-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장순상 | 1944-07 | 3 | 재선임 | 한양대학교 화학공학과 졸 (주)광명전기 대표이사 (주)비츠로그룹 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서광철 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 충남대 회계학과 졸 (주)비츠로그룹 경영지원실장 |