주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-09-28 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 327(성곡동)소재 본점 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제51기 정기주주총회> 제 1호 의안 : 제51기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-09-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상권 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 숭실대학교 전기공학과 졸업(학사) ㈜비츠로그룹 공채 ㈜비츠로테크 공공기관본부장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용상 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 회계학과 졸업(학사) 삼영회계사무소 대표세무사(현) |
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