정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,983 | - 매출액 | 86,735 | |
| - 부채총계 | 40,519 | - 영업이익 | 1,371 | ||
| - 자본금 | 11,177 | - 당기순이익 | 590 | ||
| - 자본총계 | 82,464 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 279,729 | - 매출액 | 232,764 | |
| - 부채총계 | 84,856 | - 영업이익 | 20,977 | ||
| - 자본금 | 11,177 | - 당기순이익 | 43,854 | ||
| - 자본총계 | 194,873 | *주당순이익(원) | 1,664 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제51기 정기주주총회> 제 1호 의안 : 제51기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ---> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 ---> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ---> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-09-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 사내이사(대표이사) 이병호, 사외이사 이준영의 사임에 따른 사내이사 이상권, 사외이사 이용상의 신규선임입니다. |
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| ※관련공시 | 2017-09-12 주주총회소집결의 2017-09-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상권 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 숭실대학교 전기공학과 졸업(학사) ㈜비츠로그룹 공채 ㈜비츠로테크 공공기관본부장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용상 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 회계학과 졸업(학사) 삼영회계사무소 대표세무사(현) |
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