주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-09-27 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 327 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제52기 정기주주총회> 제 1호 의안 : 제52기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-09-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병언 | 1953-02 | 3 | 재선임 | 서울대 대학원 경영MBA (주)비츠로테크 대표이사 (주)비츠로시스 대표이사 |