정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 작성누락에 따른 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 강남규 사외이사선임 세부내역 중 이사등으로 재직중인 다른법인명(직위) |
- | 엔에이치엔엔터테인먼트(주) 사외이사/감사위원 |
| 강남규 신규 사외이사 후보의 타법인 재직내역 표기 누락 정정합니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 605-2 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제53기 정기주주총회> 제 1호 의안 : 제53기 별도 및 연결재무제표 승인의 건, 현금배당의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사내이사 장순상 선임의 건 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 강남규 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 허윤 선임의 건 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 이용상 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원 강남규 선임의 건 제5-3호 의안 : 감사위원 허윤 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장순상 | 1944-07 | 3 | 재선임 | 한양대학교 화학공학과 졸업(학사) ㈜비츠로그룹 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강남규 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 서울대 법과대학원 졸업(석사) 법무법인 가온 대표변호사 (2017~현재) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원(2018~현재) 국세청 본청 고문변호사 (2015~2018) |
엔에이치엔엔터테인먼트(주) 사외이사/감사위원 |
| 허윤 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 법학 졸업(석사) 법무법인 예율 대표변호사(현재) 한국조정중재진흥원 이사(2017) 법무부 중소기업지원단(2013) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용상 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1969년 7월 15일 한양대학교 회계학과 졸업(학사) 삼영회계사무소 대표세무사(현재) |
| 강남규 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 법과대학원 졸업(석사) 법무법인 가온 대표변호사 (2017~현재) 기획재정부 국세예규심사위원회 위원(2018~현재) 국세청 본청 고문변호사 (2015~2018) |
| 허윤 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 법학 졸업(석사) 법무법인 예율 대표변호사(현재) 한국조정중재진흥원 이사(2017) 법무부 중소기업지원단(2013) |