주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 3월 20일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 네오위즈홀딩스 | |
| 대 표 이 사 : | 오 승 헌 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워 | |
| (031)8023-6600 | ||
| http://www.neowiz.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | 이사 | 김 상 욱 |
| (031)8023-6600 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2020년 03월 20일 | |||
| 종료일 | 2020년 09월 19일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | NH투자증권 | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2020년 03월 20일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 948,682 | 비율(%) | 10.7 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 111,166 | 비율(%) | 1.3 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2020년 03월 20일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | NH투자증권 | ||||
주) 상기 '6.계약 전 자기주식 보유현황'의 주식 수는 2020년 2월 12일 체결한 자기주식취득 신탁계약을 통하여 본 보고서 제출일 전일인 2020년 3월 19일까지 취득한 보통주 346,807주가 반영된 수량입니다. 2020년 2월 12일 체결한 자기주식취득 신탁계약은 본 보고서 제출 대상인 계약과 별개의 건이며, 계약 내용은 2020년 2월 12일 제출한 '주요사항보고서 (자기주식취득 신탁계약 체결 결정)' 공시를 참고해주시기 바랍니다.
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
아래 자기주식 취득금액 한도는 2019년 결산 재무제표 기준이며, 해당 재무제표는 본 보고서 제출일과 동일일자에 개최된 제23기 정기주주총회에서 승인, 가결되었습니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 304,420,699,717 |
| 나. 자본금의 액 | 4,653,433,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
152,302,865,528 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
- | |
| 소계(가-나-다-라) | 147,464,401,189 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 4,845,996,600 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 142,618,404,589 | |
주) 상기 '2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액'은 2020년 2월 12일 체결한 자기주식 신탁계약을 통하여 본 보고서 제출일 전일인 2020년 3월 19일까지 취득한 보통주 346,807주에 대한 매입금액 입니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 54,347 | - | - | - | 54,347 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 54,347 | - | - | - | 54,347 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | 346,807 | - | - | 346,807 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 547,528 | - | - | - | 547,528 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 547,528 | 346,807 | - | - | 894,335 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 111,166 | - | - | - | 111,166 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 713,041 | 346,807 | - | - | 1,059,848 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주) 기초 수량은 2020년 1월 1일 기준이며, 기말 수량은 공시서류작성기준일 현재 기준입니다.