정기주주총회 결과
| 자회사인 | (주)네오위즈인터넷 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 67,184 | -매출액 | 47,435 | |
| -부채총계 | 27,536 | -영업이익 | 7,068 | |
| -자본금 | 6,764 | -당기순이익 | 7,264 | |
| -자본총계 | 39,648 | *주당순이익(원) | 569.49 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명) 사외이사 1명(신규선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제10기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 이기원 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 한석우 사내이사 선임의 건 (원안대로 가결) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 김양민 사외이사 선임의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제6호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기원 | 1971-07-28 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - ㈜네오위즈 - ㈜네오위즈 재팬 사업부장 |
(주)네오위즈인터넷 대표이사 | 고려대학교 대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
| 한석우 | 1965-02-20 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학 학사 - Syracuse University MBA 석사 - ㈜네오위즈인터넷 대표이사 |
(주)네오위즈인베스트먼트 대표이사 | Syracuse University MBA 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양민 | 1967-06-03 | 1 | 신규선임 | - 서강대학교 경영학과 교수 - Marquette University 경영학과 조교수 |
서강대학교 경영대학 및 경영전문대학원 교수 |
Texas A&M University, Ph.D. | 대한민국 |