정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 281,364 | -매출액 | 13,098 | |
| -부채총계 | 38,659 | -영업이익 | 30,166 | |
| -자본금 | 4,653 | -당기순이익 | 25,371 | |
| -자본총계 | 242,704 | *주당순이익(원) | 2,832 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제15기(2011.01.01~2011.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안: 사외이사 3인 선임의 건 제3-1호 의안: 강윤구 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안: 변동범 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안: 손계룡 사외이사 선임의 건 (원안대로 가결) 제4호 의안: 감사위원 3인 선임의 건 -사외이사인 감사위원 선임 (원안대로 가결) 제5호 의안: 사내이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제6호 의안: 사외이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강윤구 | 1966-12-30 | 1 | 재선임 | 산동회계법인 회계사 산성피앤씨 감사 |
강윤구세무회계사사무소 대표 | 서강대 경영학과 | 대한민국 |
| 변동범 | 1971-05-08 | 1 | 재선임 | 보스톤컨설팅 컨설턴트 | T-Plus 경영 컨설팅 대표 파트너 | 미시간대학 MBA | 대한민국 |
| 손계룡 | 1972-06-03 | 1 | 재선임 | 국회의원 보좌관 이화여자대학교 법과대학 연구교수 |
법무법인 이인 변호사 | 전남대 사범대학 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강윤구 | 1966-12-30 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 산동회계법인 회계사 산성피앤씨 감사 |
강윤구세무회계사사무소 대표 | 서강대 경영학과 | 대한민국 |
| 변동범 | 1971-05-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 보스톤컨설팅 컨설턴트 | T-Plus 경영 컨설팅 대표 파트너 | 미시간대학 MBA | 대한민국 |
| 손계룡 | 1972-06-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국회의원 보좌관 이화여자대학교 법과대학 연구교수 |
법무법인 이인 변호사 | 전남대 사범대학 | 대한민국 |