정기주주총회 결과
| 자회사인 | (주)네오위즈게임즈 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 5 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 591,341 | -매출액 | 592,103 | |
| -부채총계 | 322,829 | -영업이익 | 110,682 | |
| -자본금 | 10,958 | -당기순이익 | 79,218 | |
| -자본총계 | 268,512 | *주당순이익(원) | 3,795 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 및 사외이사 3명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제5기(2011.01.01~2011.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안: 정관 변경의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안: 사내이사 3인 선임의 건 제3-1호 의안: 윤상규 이사 선임의 건 제3-2호 의안: 조계현 이사 선임의 건 제3-3호 의안: 김명식 이사 선임의 건 (원안대로 가결) 제4호 의안: 사외이사 3인 선임의 건 제4-1호 의안: 문대우 사외이사 선임의 건 제4-2호 의안: 이인범 사외이사 선임의 건 제4-3호 의안: 노혁준 사외이사 선임의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건 -사외이사인 감사위원 선임 제5-1호 의안: 문대우 감사위원 선임의 건 제5-2호 의안: 이인범 감사위원 선임의 건 제5-3호 의안: 노혁준 감사위원 선임의 건 (원안대로 가결) 제6호 의안: 사내이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제7호 의안: 사외이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤상규 | 1972-01-21 | 2 | 재선임 | (주)네오위즈인베트스먼트 대표이사 | (주)네오위즈게임즈 대표이사 | 국민대 경영학과 |
대한민국 |
| 조계현 | 1970-10-20 | 2 | 재선임 | (주)네오위즈게임즈 부사장 | (주)네오위즈게임즈 COO | KAIST 테크노경영대학원 경영공학 석사 | 대한민국 |
| 김명식 | 1970-11-06 | 2 | 신규선임 | 법무법인 화현 | (주)네오위즈게임즈 기획관리본부장 | Univ. of Southern California 법학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문대우 | 1973-06-05 | 1 | 재선임 | 삼일회계법인 | 참회계법인 대표 | 서울대 경영학과 |
대한민국 |
| 이인범 | 1971-03-31 | 1 | 재선임 | 삼일회계법인 | 아세아제지 전무이사 | MIT SLOAN MBA | 대한민국 |
| 노혁준 | 1970-09-09 | 1 | 재선임 | 서울지방법원 남부지원 판사 | 서울대학교 법과대학 교수 | 서울대 법과대학 법학박사 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문대우 | 1973-06-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 | 참회계법인 대표 | 서울대 경영학과 | 대한민국 |
| 이인범 | 1971-03-31 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 | 아세아제지 전무이사 | MIT SLOAN MBA | 대한민국 |
| 노혁준 | 1970-09-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방법원 남부지원 판사 | 서울대학교 법과대학 교수 | 서울대 법과대학 법학박사 | 대한민국 |