주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)네오위즈게임즈 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-11-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164번지 성남상공회의소3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 합병계약 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경 승인의 건 - 사업목적 추가 - 상호명변경 (주)네오위즈게임즈(NEOWIZ GAMES Corporation) -> (주)네오위즈아이(NEOWIZ I Corporation) 제3호 의안 : 사내이사 2인 선임의 건 3-1호 의안: 이기원 이사 선임의 건 3-2호 의안: 권용길 이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-10-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기원 | 1971-07-28 | 2 | 신규선임 | ㈜네오위즈 ㈜네오위즈재팬 |
㈜네오위즈인터넷 대표이사 | 고려대학교 대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
| 권용길 | 1974-04-18 | 2 | 신규선임 | ㈜네오위즈재팬 ㈜네오위즈 |
㈜네오위즈게임즈 CTO | 서울대학교 대학원 자연과학대학 석사 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 33. 정보처리 및 제공기술 34. 시스템 통합 35. 이동통신네트워크 36. 부가통신업 37. 문화예술분야 기획 및 전시 관련사업 38. 음원대리중개 및 유통업 39. 음반 및 음악 영상물 배급업 40. 온라인 음악 서비스업 41. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 42 경영자문 및 컨설팅업 43. 각 항에 부대되는 사업일체 |
합병에 따른 소멸법인의 사업의 내용 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |