주주총회소집 결의
| 자회사인 | (주)네오위즈게임즈 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164번지 성남상공회의소 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고 사항 ㆍ감사의 감사보고 ㆍ외부감사인 선임보고 ㆍ영업보고 2.부의 안건 ㆍ제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안: 이사 5명 선임의 건 (상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안: 이기원 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 권용길 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 문대우 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안: 이준환 사외이사 선임의 건 제3-5호 의안: 이인범 기타비상무이사 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원 3명 선임의 건 제4-1호 의안: 문대우 감사위원 선임의 건 제4-2호 의안: 이준환 감사위원 선임의 건 제4-3호 의안: 이인범 감사위원 선임의 건 ㆍ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기원 | 1971-07-28 | 2 | 신규선임 | ㈜네오위즈 ㈜네오위즈재팬 |
㈜네오위즈인터넷 대표이사 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 권용길 | 1974-04-18 | 2 | 신규선임 | ㈜네오위즈재팬 ㈜네오위즈 |
㈜네오위즈게임즈 CTO | 서울대학교 자연과학대학원 | 대한민국 |
| 이인범 | 1971-03-31 | 2 | 신규선임 | 삼일회계법인 | 아세아제지 부사장 | MIT SLOAN MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문대우 | 1973-06-05 | 1 | 재선임 | 삼일회계법인 | 참회계법인 대표이사 | 서울대학교 경영학 | 대한민국 |
| 이준환 | 1970-10-27 | 1 | 신규선임 | ㈜네오위즈 ㈜네오위즈인터넷 |
서울대학교 언론정보학과 교수 | Carnegie Mellon University 박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문대우 | 1973-06-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 | 참회계법인 대표 | 서울대 경영학 | 대한민국 |
| 이준환 | 1970-10-27 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜네오위즈 ㈜네오위즈인터넷 |
서울대학교 언론정보학과 교수 | Carnegie Mellon University 박사 | 대한민국 |
| 이인범 | 1971-03-31 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 삼일회계법인 | 아세아제지 부사장 | MIT SLOAN MBA | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 33.경영지원 서비스업 | 계열회사에 대한 용역제공 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |