정기주주총회 결과
| 자회사인 | (주)네오위즈게임즈 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 617,355 | - 매출액 | 588,447 | |
| - 부채총계 | 311,729 | - 영업이익 | 128,102 | ||
| - 자본금 | 10,958 | - 당기순이익 | 3,779 | ||
| - 자본총계 | 305,625 | *주당순이익(원) | 181 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 625,814 | - 매출액 | 674,590 | |
| - 부채총계 | 337,321 | - 영업이익 | 110,534 | ||
| - 자본금 | 10,958 | - 당기순이익 | 5,785 | ||
| - 자본총계 | 288,492 | *주당순이익(원) | 358 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 5명 선임 (상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제6기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 5명 선임의 건 제3-1호 의안: 이기원 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 권용길 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 문대우 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안: 이준환 사외이사 선임의 건 제3-5호 의안: 이인범 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 3명 선임의 건 제4-1호 의안: 문대우 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-2호 의안: 이준환 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-3호 의안: 이인범 사외이사가 아닌 감사위원 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기원 | 1971-07-28 | 2년 | 신규선임 | (주)네오위즈 (주)네오위즈재팬 (주)네오위즈인터넷 대표이사 |
(주)네오위즈게임즈 대표이사 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 권용길 | 1974-04-18 | 2년 | 신규선임 | (주)네오위즈재팬 (주)네오위즈 |
㈜네오위즈게임즈 CTO | 서울대학교 자연과학대학원 | 대한민국 |
| 이인범 | 1971-03-31 | 2년 | 신규선임 | 삼일회계법인 | ㈜아세아제지 부사장 | MIT SLOAN MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문대우 | 1973-06-05 | 1년 | 재선임 | 삼일회계법인 | 참회계법인 대표 | 서울대학교 경영학 | 대한민국 |
| 이준환 | 1970-10-27 | 1년 | 신규선임 | ㈜네오위즈 ㈜네오위즈인터넷 |
서울대학교 언론정보학과 교수 | Carnegie Mellon University 박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문대우 | 1973-06-05 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 | 참회계법인 대표 | 서울대학교 경영학 | 대한민국 |
| 이준환 | 1970-10-27 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜네오위즈 ㈜네오위즈인터넷 |
서울대학교 언론정보학과 교수 | Carnegie Mellon University 박사 | 대한민국 |
| 이인범 | 1971-03-31 | 1년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 삼일회계법인 | ㈜아세아제지 부사장 | MIT SLOAN MBA | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 경영지원 서비스업(신설) | 계열회사에 대한 용역제공 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |