주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712 글로벌R&D센터 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ㆍ감사의 감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안: 제17기(2013년) 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정 반영 외) ㆍ제3호 의안: 이사 4인 선임의 건 (사내이사1인, 사외이사2인, 기타비상무이사1인) 제3-1호 의안: 이기원 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 강윤구 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안: 손계룡 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안: 변동범 기타비상무이사 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건 제4-1호 의안: 강윤구 감사위원 선임의 건 제4-2호 의안: 손계룡 감사위원 선임의 건 제4-3호 의안: 변동범 감사위원 선임의 건 ㆍ제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변동범 | 1971-05-08 | 3 | 재선임 | 보스톤컨설팅 컨설턴트 | 한국콜마홀딩스㈜사외이사 T-Plus경영컨설팅 대표 파트너 |
미시간대학MBA | 대한민국 |
| 이기원 | 1971-07-28 | 2 | 신규선임 | ㈜네오위즈재팬 ㈜네오위즈인터넷 대표이사 |
㈜네오위즈게임즈 대표이사 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강윤구 | 1966-12-30 | 3 | 재선임 | 산동회계법인 회계사 | ㈜산성앨엔에스 감사(비상근) 강윤구세무회계사 사무소 대표 |
서강대학 경영학과 | 대한민국 |
| 손계룡 | 1972-06-30 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 법과대학 연구교수 | 법무법인 이인 변호사 | 전남대 사범대학 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변동범 | 1971-05-08 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 보스톤컨설팅 컨설턴트 | 한국콜마홀딩스㈜ 사외이사 T-Plus 경영컨설팅 대표 파트너 |
미시간대학 MBA | 대한민국 |
| 강윤구 | 1966-12-30 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 산동회계법인 회계사 | ㈜산성앨엔에스 감사(비상근) 강윤구세무회계사 사무소 대표 |
서강대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 손계룡 | 1972-06-30 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여자대학교 법과대학 연구교수 | 법무법인 이인 변호사 | 전남대 사범대학 | 대한민국 |