정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 262,710 | - 매출액 | 3,583 | |
| - 부채총계 | 400 | - 영업이익 | 144 | ||
| - 자본금 | 4,653 | - 당기순이익 | -2,833 | ||
| - 자본총계 | 262,311 | *주당순이익(원) | -315 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 588,519 | - 매출액 | 512,085 | |
| - 부채총계 | 172,279 | - 영업이익 | 101,248 | ||
| - 자본금 | 4,653 | - 당기순이익 | 59,898 | ||
| - 자본총계 | 416,240 | *주당순이익(원) | 2,482 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 4인 선임 (사내이사 1인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제17기(2013.01.01~2013.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 4인 선임의 건 제3-1호 의안: 이기원 사내이사 선임 제3-2호 의안: 강윤구 사외이사 선임 제3-3호 의안: 손계룡 사외이사 선임 제3-4호 의안: 변동범 기타비상무이사 선임 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건 제4-1호 의안: 강윤구 사외이사인 감사위원 선임 제4-2호 의안: 손계룡 사외이사인 감사위원 선임 제4-3호 의안: 변동범 사외이사가 아닌 감사위원 선임 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기원 | 1971-07-28 | 2 | 신규선임 | ㈜네오위즈재팬 ㈜네오위즈인터넷 대표이사 |
㈜네오위즈게임즈 대표이사 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 변동범 | 1971-05-08 | 3 | 재선임 | 보스톤컨설팅 컨설턴트 | 한국콜마홀딩스㈜사외이사 T-Plus경영컨설팅 대표 파트너 |
미시간대학MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강윤구 | 1966-12-30 | 3 | 재선임 | 산동회계법인 회계사 | ㈜산성앨엔에스 감사(비상근) 강윤구세무회계사 사무소 대표 |
서강대학 경영학과 | 대한민국 |
| 손계룡 | 1972-06-30 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 법과대학 연구교수 | 법무법인 이인 변호사 | 전남대 사범대학 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변동범 | 1971-05-08 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 보스톤컨설팅 컨설턴트 | 한국콜마홀딩스㈜사외이사 T-Plus경영컨설팅 대표 파트너 |
미시간대학MBA | 대한민국 |
| 강윤구 | 1966-12-30 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 산동회계법인 회계사 | ㈜산성앨엔에스 감사(비상근) 강윤구세무회계사 사무소 대표 |
서강대학 경영학과 | 대한민국 |
| 손계룡 | 1972-06-30 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여자대학교 법과대학 연구교수 | 이화여자대학교 법과대학 연구교수 | 전남대 사범대학 | 대한민국 |