주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712 글로벌 R&D센터 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ㆍ감사의 감사보고 ㆍ영업보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안: 제18기(2014년) 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 변경의 건 ㆍ제3호 의안: 이사 5인 선임의 건 (상근 사내이사 3인, 비상근 사외이사 2인) 제3-1호 의안: 나성균 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 최관호 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 김상욱 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안: 이남호 사외이사 선임의 건 제3-5호 의안: 우종훈 사외이사 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원 2인 선임의 건 제4-1호 의안: 이남호 감사위원 선임의 건 제4-2호 의안: 우종훈 감사위원 선임의 건 ㆍ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나성균 | 1971-11 | 2 | 재선임 | KAIST 경영대학원 前) ㈜네오위즈 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 |
| 최관호 | 1971-10 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원 前) ㈜네오위즈게임즈 대표이사 前) ㈜게임온 대표이사 現) ㈜네오위즈인터넷 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 CSO |
| 김상욱 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 숭실대학교 대학원 공학박사 前) KTH 기획조정실 실장/상무보 前) 코스콤 상임감사 現) ㈜네오위즈홀딩스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이남호 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | Wharton School, Univ. of Pennsylvania, MBA 前) 모간스탠리증권 이사 現) V&S투자자문 대표이사 |
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| 우종훈 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 국립세무대학 前) 우리은행 PB사업단 前) 삼일회계법인 現) W세무컨설팅 대표 |
일성홀딩스(주) 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남호 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Wharton School, Univ. of Pennsylvania, MBA 前) 모간스탠리증권 이사 現) V&S투자자문 대표이사 |
| 우종훈 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립세무대학 前) 우리은행 PB사업단 前) 삼일회계법인 現) W세무컨설팅 대표 |