정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 272,392 | - 매출액 | 1,582 | |
| - 부채총계 | 356 | - 영업이익 | 575 | ||
| - 자본금 | 4,653 | - 당기순이익 | 6,542 | ||
| - 자본총계 | 272,036 | *주당순이익(원) | 728 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 573,965 | - 매출액 | 262,206 | |
| - 부채총계 | 106,477 | - 영업이익 | 39,319 | ||
| - 자본금 | 4,653 | - 당기순이익 | 57,501 | ||
| - 자본총계 | 467,488 | *주당순이익(원) | 6,619 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 5인 선임 (사내이사 3인, 사외이사 2인) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제18기(2014.01.01~2014.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안:정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 5인 선임의 건 제3-1호 의안: 나성균 사내이사 선임 제3-2호 의안: 최관호 사내이사 선임 제3-3호 의안: 김상욱 사내이사 선임 제3-4호 의안: 이남호 사외이사 선임 제3-5호 의안: 우종훈 사외이사 선임 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 2인 선임의 건 제4-1호 의안: 이남호 사외이사인 감사위원 선임 제4-2호 의안: 우종훈 사외이사인 감사위원 선임 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나성균 | 1971-11 | 2 | 재선임 | KAIST 경영대학원 前) ㈜네오위즈 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 |
| 최관호 | 1971-10 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원 前) ㈜네오위즈게임즈 대표이사 前) ㈜게임온 대표이사 現) ㈜네오위즈인터넷 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 CSO |
| 김상욱 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 숭실대학교 대학원 공학박사 前) KTH 기획조정실 실장/상무보 前) 코스콤 상임감사 現) ㈜네오위즈홀딩스 이사 |
| 이남호 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | Wharton School, Univ. of Pennsylvania, MBA 前) 모간스탠리증권 이사 現) V&S투자자문 대표이사 |
| 우종훈 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 국립세무대학 前) 우리은행 PB사업단 前) 삼일회계법인 現) W세무컨설팅 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이남호 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | Wharton School, Univ. of Pennsylvania, MBA 前) 모간스탠리증권 이사 現) V&S투자자문 대표이사 |
- |
| 우종훈 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 국립세무대학 前) 우리은행 PB사업단 前) 삼일회계법인 現) W세무컨설팅 대표 |
일성홀딩스(주) 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남호 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Wharton School, Univ. of Pennsylvania, MBA 前) 모간스탠리증권 이사 現) V&S투자자문 대표이사 |
| 우종훈 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립세무대학 前) 우리은행 PB사업단 前) 삼일회계법인 現) W세무컨설팅 대표 |