정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 328,583 | - 매출액 | 543 | |
| - 부채총계 | 3,399 | - 영업이익 | -304 | ||
| - 자본금 | 4,653 | - 당기순이익 | -6,840 | ||
| - 자본총계 | 325,184 | *주당순이익(원) | -765 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 533,358 | - 매출액 | 201,698 | |
| - 부채총계 | 54,350 | - 영업이익 | 22,360 | ||
| - 자본금 | 4,653 | - 당기순이익 | -8,386 | ||
| - 자본총계 | 479,007 | *주당순이익(원) | -1,669 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 5인 선임 (사내이사 2인, 사외이사 3인) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제20기(2016.01.01~2016.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 5인 선임의 건 (사내이사2인, 사외이사3인) 제2-1호 의안: 나성균 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안: 김상욱 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안: 우종훈 사외이사 선임의 건 제2-4호 의안: 이남호 사외이사 선임의 건 제2-5호 의안: 권 단 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건 제3-1호 의안: 우종훈 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-2호 의안: 이남호 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-3호 의안: 권 단 사외이사인 감사위원 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나성균 | 1971-11 | 2년 | 재선임 | KAIST 경영대학원 前) ㈜네오위즈 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 |
| 김상욱 | 1968-02 | 2년 | 재선임 | 숭실대학교 대학원 공학박사 前) KTH 기획조정실 실장/상무보 前) 코스콤 상임감사 現) ㈜네오위즈홀딩스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우종훈 | 1975-06 | 3년 | 재선임 | 국립세무대학 前) 우리은행 PB사업단 前) 삼일회계법인 現) 더블유세무법인 대표이사 |
- |
| 이남호 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | Wharton School, Univ. of Pennsylvania, MBA 前) 모간스탠리증권 이사 現) V&S자산운용 대표이사 |
- |
| 권단 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | KAIST 지식재산대학원공학석사 사법시험 42회/사법연수원 32기 前) 스타라이센싱 대표이사 現) 법무법인(유) 동인 파트너 변호사 |
단북스 유한회사 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종훈 | 1975-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립세무대학 前) 우리은행 PB사업단 前) 삼일회계법인 現) 더블유세무법인 대표이사 |
| 이남호 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | Wharton School, Univ. of Pennsylvania, MBA 前) 모간스탠리증권 이사 現) V&S자산운용 대표이사 |
| 권단 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KAIST 지식재산대학원 공학석사 사법시험 42회/사법연수원 32기 前) 스타라이센싱 대표이사 現) 법무법인(유) 동인 파트너 변호사 |