주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 8:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안: 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 사내이사 2인 선임의 건 제2-1호 의안: 권용길 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안: 오승헌 사내이사 선임의 건 ㆍ제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권용길 | 1974-04 | 2 | 재선임 | 서울대학교 자연과학대학원 前) ㈜네오위즈재팬 실장 前) ㈜게임온 기술 매니저 前) ㈜네오위즈 최고기술책임자 現) ㈜네오플라이(구, ㈜네오위즈인베스트먼트 각자 대표이사 |
| 오승헌 | 1976-09 | 2 | 신규선임 | 성균관대학교 경영대학원 前) ㈜네오위즈홀딩스 기획부문장 現) ㈜네오위즈 경영전략본부장/CFO 現) ㈜네오플라이(구, ㈜네오위즈인베스트먼트 각자 대표이사 |