정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 313,768 | - 매출액 | 552 | |
| - 부채총계 | 2,248 | - 영업이익 | -260 | ||
| - 자본금 | 4,653 | - 당기순이익 | -10,240 | ||
| - 자본총계 | 311,520 | *주당순이익(원) | -1,178 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 524,778 | - 매출액 | 184,864 | |
| - 부채총계 | 48,396 | - 영업이익 | 10,628 | ||
| - 자본금 | 4,653 | - 당기순이익 | -6,799 | ||
| - 자본총계 | 476,382 | *주당순이익(원) | -592 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임(상근이사 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안: 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건→원안대로 가결 ㆍ제2호 의안: 사내이사 2인 선임의 건 제2-1호 의안: 권용길 사내이사 선임의 건→원안대로 가결 제2-2호 의안: 오승헌 사내이사 선임의 건→원안대로 가결 ㆍ제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건→원안대로 가결 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권용길 | 1974-04 | 2 | 재선임 | 서울대학교 자연과학대학원 前) ㈜네오위즈재팬 실장 前) ㈜게임온 기술 매니저 前) ㈜네오위즈 최고기술책임자 現) ㈜네오플라이(구, ㈜네오위즈인베스트먼트 각자 대표이사 |
| 오승헌 | 1976-09 | 2 | 신규선임 | 성균관대학교 경영대학원 前) ㈜네오위즈홀딩스 기획부문장 現) ㈜네오위즈 경영전략본부장/CFO 現) ㈜네오플라이(구, ㈜네오위즈인베스트먼트 각자 대표이사 |