주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 2월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 네오위즈홀딩스 | |
| 대 표 이 사 : | 나 성 균 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워 | |
| (031)8023-6600 | ||
| http://www.neowiz.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | 이사 | 오 승 헌 |
| (031)8023-6600 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2019년 02월 13일 | |||
| 종료일 | 2019년 08월 12일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | 신한금융투자 주식회사 | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2019년 02월 13일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 251,347 | 비율(%) | 2.84 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 111,166 | 비율(%) | 1.25 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2019년 02월 13일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 신한금융투자 주식회사 | ||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
아래 자기주식 취득금액 한도는 2018년 결산 재무제표가 정기 주주총회에서 확정되기 전이므로 2017년 결산 기준으로 작성하였습니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 311,520,065,264 |
| 나. 자본금의 액 | 4,653,433,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
152,302,865,528 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
2,044,598,918 | |
| 소계(가-나-다-라) | 152,519,167,818 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 2,967,091,450 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 149,552,076,368 | |
주1) 상기 '2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액'은 2018년 3월 체결한 자기주식신탁계약을 통해 취득한 금액입니다. 동 신탁계약은 기간만료 되었으며 신탁 내 보유하고 있던 자기주식 전량 실물로 반환하여 당사 보유 증권계좌에 입고 되었습니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 54,347 | - | - | - | 54,347 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 54,347 | - | - | - | 54,347 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | 197,000 | - | - | 197,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | 197,000 | - | - | 197,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 111,166 | - | - | - | 111,166 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 165,513 | 197,000 | - | - | 362,513 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주1) 기초 수량은 2018년 1월 1일 기준입니다.