주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로 306 (구로동, 대륭포스트타워2차) 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제13기 재무상태표 및 포괄손익계산서, 자본변동표 승인(안)의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(상근 이사 박준규) 제 4호 의안 : 사외이사 재선임의 건(비상근 사외이사 장영민) 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제 7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2013-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박 준규 | 1965-11-10 | 3 | 신규선임 | 89.2 : 한양대학교 산업공학과 88.12-00.4 : LG전선 네트웍사업부 00.4-현재 (주)링네트 전무이사 |
(주)링네트 전무이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장영민 | 1953-07-26 | 3 | 재선임 | 전)인하대 법학과교수 (현) 한국법철학 연구이사 형사판례연구소 연구이사 한국 형사법학회 감사 이화여대 법학과 교수 |
(주)링네트 사외이사 | 서울대학교 법과대학 동대학 박사 |
대한민국 |