정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,996 | - 매출액 | 95,729 | |
| - 부채총계 | 33,800 | - 영업이익 | 5,607 | ||
| - 자본금 | 6,599 | - 당기순이익 | 5,597 | ||
| - 자본총계 | 34,196 | *주당순이익(원) | 453 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,444 | - 매출액 | 97,062 | |
| - 부채총계 | 34,028 | - 영업이익 | 5,673 | ||
| - 자본금 | 6,599 | - 당기순이익 | 5,639 | ||
| - 자본총계 | 34,416 | *주당순이익(원) | 457 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사의 선임 - 사내이사 1명 (박 준규) 2. 사외이사의 선임 - 비상근 사외이사 1명(장 영민) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제1호 : 제14기(2013.1.1~2013.12. 31)재무상태표, 포괄손익계 산서 및 자본변동표 승인의 건 ->원안대로 가결 □ 제2호 : 정관 일부변경 승인의 건 ->원안대로 가결 □ 제3호 : 이사 선임의 건 ->원안대로 가결 □ 제4호 : 사외이사 재선임의 건 ->원안대로 가결 □ 제5호 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 □ 제6호 : 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 □ 제7호 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박 준규 | 1965-11-10 | 3 | 신규선임 | 88.12-00.4 : LG전선 네트웍사업부 00.4-현재 (주)링네트 전무이사 |
(주)링네트 전무이사 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장영민 | 1953-04-26 | 3 | 재선임 | 전)인하대 법학과교수 (현) 한국법철학 연구이사 형사판례연구소 연구이사 한국 형사법학회 감사 이화여대 법학과 교수 |
(주)링네트 사외이사 | 서울대학교 법과대학 동대학 박사 |
대한민국 |