주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 306 (구로동, 대륭포스트타워 2차) 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김 형찬 선임 의 건 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 : 사외이사 장 영민 재선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 : 감사 이 항수 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형찬 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 84.2: 한양대산업공학졸 83.12-00.3:LG전선 정보화 추진실장, 품질경영실장 00.4-현재 (주)링네트 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영민 | 1953-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 졸, 동대학 박사 (전)인하대 법학과교수 (현) 한국법철학 연구이사 형사판례연구소 연구이사 한국 형사법학회 감사 이화여대 법학과 교수 05.3-현재 (주)링네트 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이항수 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 85.2: 한국외대 경영학과 졸업 현) 공인회계사회 및 조세 통람사 강사 , 회계사무소개업 01.3-17.2 (주)링네트 감사 |