주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 단재홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제22기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(1명) 제3-1호의안 : 사내이사 이정아 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 박종현) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제22기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정아 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 MBA 석사 - 한국후지쯔 - LG정보통신 - 소프트포럼 - 현)라온시큐어(주) 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종현 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 일본게이오대학 법학부 - 제42회 사법시험 합격 - 신아법무법인 구성원 변호사 - 현)법무법인 대화 대표 변호사 |