정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,455 | - 매출액 | 28,319 | |
| - 부채총계 | 27,999 | - 영업이익 | 2,113 | ||
| - 자본금 | 15,905 | - 당기순이익 | 1,966 | ||
| - 자본총계 | 21,456 | *주당순이익(원) | 62 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,119 | - 매출액 | 30,443 | |
| - 부채총계 | 28,262 | - 영업이익 | 2,121 | ||
| - 자본금 | 15,905 | - 당기순이익 | 2,533 | ||
| - 자본총계 | 22,857 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도의 운영실태 보고 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제22기(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 승인의 건 -----> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -. 2-1호 의안 : 주식의 종류에 대한 사항 변경의 건 -----> 의결정족수 미달로 부결 -. 2-2호 의안 : 전자증권제도 도입에 따른 조항 변경의 건 -----> 의결정족수 미달로 부결 -. 2-3호 의안 : 단순문구 정비의 건 -----> 의결정족수 미달로 부결 -. 2-4호 의안 : 재무제표등의 작성 조항 변경의 건 -----> 의결정족수 미달로 부결 -. 2-5호 의안 : 외부감사인 선임 조항 변경의 건 -----> 의결정족수 미달로 부결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(1명) -. 3-1호 의안 : 사내이사 이정아 선임의 건 -----> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 박종현) -----> 의결정족수 미달로 부결 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원) -----> 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(5억원) -----> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 의결권 요청 우편 발송 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 미달로 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조 준용규정에 의거 현감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-02-17 참고서류 2020-02-17 주주총회소집공고 2020-02-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정아 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | -. LG 정보통신 -. 한국후지쯔 -. 소프트포럼 -. (현)라온시큐어(주) 사장 |