주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-08-12 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 호계동 897-5 서정테크 3층 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 1-1 사내이사 이석현 선임의 건 1-2 사내이사 유기열 선임의 건 1-3 사내이사 김수영 선임의 건 1-4 사내이사 김종민 선임의 건 1-5 사내이사 김진엽 선임의 건 1-6 사외이사 김동국 선임의 건 1-7 사외이사 이기형 선임의 건 제3호 의안 : 감사 해임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-06-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이석현 | 1961-06-28 | 3 | 신규선임 | -. 전 동부투자금융 -. 전 동부증권 |
- | 성균관대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 유기열 | 1970-01-05 | 3 | 신규선임 | -. 전 성도회계법인Sr.Manager -. 전 MBN Partners Director -.AICPA |
- | University of IOWA 회계학 석사 | 대한민국 |
| 김수영 | 1971-03-15 | 3 | 신규선임 | -.전 엘지전자 생산기술원 | - | 외국어대 무역학과 졸업 Monash University 경영체계학 석사 |
대한민국 |
| 김종민 | 1972-08-06 | 3 | 신규선임 | -.전 KPMG 산동컨설팅 -.전 PWC 삼일회계법인 Sr.Manager |
- | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 김진엽 | 1965-12-25 | 3 | 신규선임 | -.전 코아기업구조조정조합 상무 -.전 제원인터내셔날 상무 |
- | 한양대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동국 | 1968-02-22 | 3 | 신규선임 | -.전 대우전자 연구소 연구원 -.전 (주)피에조랩 대표이사 |
- | 과학기술원 재료공학 박사 | 대한민국 |
| 이기형 | 1973-03-20 | 3 | 신규선임 | -.제40회 사법시험 합격 -.전 대전지방검찰청 -.전 의정부지방검찰청 |
현 변호사 | 한국외국어대학교 법학과 졸업 동 대학원법학과 수료 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문창규 | 1971-04-28 | 3 | 신규선임 | 상근 | -.전 KPMG 삼정회계법인 | 현 지성회계법인 이사 | 경희대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |