정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-08-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012년 02월 07일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 본문 참조 | 본문 참조 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-08-24 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 호계동 897-5 서정빌딩3층 본사회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 합병 계약 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 한형선 이사 선임의 건 2-2호 의안 : 장만호 이사 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | -.2012년 02월 07일 주주총회 소집 결의 -.2012년 02월 21일 정정보고 -.2012년 04월 04일 정정보고 -.2012년 04월 18일 정정보고 -.2012년 05월 16일 정정보고 -.2012년 05월 31일 정정보고 -.2012년 06월 22일 정정보고 -.2012년 06월 29일 정정보고 -.2012년 07월 10일 정정보고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한형선 | 1965-07-06 | 3년 | 신규선임 | 소프트 씨큐리티 대표이사 | 루멘소프트(주) 대표이사 | 국민대 졸업 | 대한민국 |
| 장만호 | 1973-11-09 | 3년 | 신규선임 | - | 루멘소프트(주) 대표이사 | 고려대 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -. 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 -. 하드웨어 개발, 판매 및 공급업 -. 정보처리 및 정보보호 관련 서비스업 -. 정보처리 및 정보보호 관련 교육업 -. 소프트웨어 및 하드웨어 유통 및 임대 서비스업 -. 소프트웨어 및 하드웨어 유지보수 -. 시스템 통합업 -. 인터넷 및 전자상거래 서비스업 -. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 -. 디지털 컨텐츠 개발, 판매 및 유통업 -. 통신판매업 -. 수출입업(무역업) -. 상기분야에 대한 기술용역 및 컨설팅업 -. 전기전자 제품의 제조 판매업 -. 전기전자 제품 관련부품의 매매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |