정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-03-29 | |
| 3. 정정사유 | 세부 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 호계동 897-5 서정빌딩 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 3명) 2-1호 : 이순형이사 선임의건(사내이사) 2-2호 : 김승주이사 선임의건(사외이사) 2-3호 : 김용삼이사 선임의건(사외이사) 2-4호 : 박종현이사 선임의건(사외이사) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | -.2013.02.26 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이순형 | 1970-10-15 | 3년 | 신규선임 | -.소프트포럼 경영총괄부사장 -.건국대학교 대학원 겸임교수 |
-.라온시큐어(주) 사장 | 건국대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승주 | 1970-04-08 | 1년 | 신규선임 | -.삼성전자 CDMA팀 선임연구원 -.서울대학교 컴퓨터 공학부 교수 |
-.CNP파이낸셜서비스코리아 고문 | KAIST 컴퓨터 공학 박사 | 대한민국 |
| 김용삼 | 1958-10-02 | 1년 | 신규선임 | -.경기도청 정책특보 대변인 -.조선일보, 월간조선 기자, 편집장 |
-.경기콘텐츠 진흥원 검사 혁신역 | 중앙대학교 | 대한민국 |
| 박종현 | 1972-06-24 | 1년 | 신규선임 | -.법무법이 태평양 연구원 -.신아법무법인 구성원 변호사 |
-.법무법인 대화 대표 변호사 | -.일본 게이오 대학 법학부 -.제42회 사법시험 합격 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강존식 | 1962-07-11 | 1년 | 신규선임 | 상근 | -.에프티엘 대표이사 -.어울림 정보기술 |
-.라온시큐어 고문 | 한국외국어대학교 경제학과 | 대한민국 |