정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 29,531 | - 매출액 | 13,892 | |
| - 부채총계 | 18,545 | - 영업이익 | 1,734 | ||
| - 자본금 | 15,215 | - 당기순이익 | 2,444 | ||
| - 자본총계 | 10,986 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 29,496 | - 매출액 | 13,901 | |
| - 부채총계 | 18,507 | - 영업이익 | 1,736 | ||
| - 자본금 | 15,215 | - 당기순이익 | 2,447 | ||
| - 자본총계 | 10,989 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -.사내이사 1명 신규선임 -.사외이사 3명 신규선임 -.감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 승인 (사내이사 1명,사외이사 3명) ->원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -.2013.02.26 주주총회 소집결의 -.2013.03.11 주주총회 소집결의 정정 -.2013.03.14 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이순형 | 1970-10-15 | 3년 | 신규선임 | -.소프트포럼 경영총괄부사장 -.건국대학교 대학원 겸임교수 |
-.라온시큐어(주) 사장 | 건국대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김승주 | 1970-04-08 | 1년 | 신규선임 | -.삼성전자 CDMA팀 선임연구원 -.서울대학교 컴퓨터 공학부 교수 |
-.CNP파이낸셜서비스코리아 고문 | KAIST 컴퓨터 공학 박사 | 대한민국 |
| 김용삼 | 1958-10-02 | 1년 | 신규선임 | -.경기도청 정책특보 대변인 -.조선일보, 월간조선 기자, 편집장 |
-.경기콘텐츠 진흥원 검사 혁신역 | 중앙대학교 | 대한민국 |
| 박종현 | 1972-06-24 | 1년 | 신규선임 | -.법무법이 태평양 연구원 -.신아법무법인 구성원 변호사 |
-.법무법인 대화 대표 변호사 | -.일본 게이오 대학 법학부 -.제42회 사법시험 합격 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강존식 | 1962-07-11 | 1년 | 신규선임 | 상근 | -.에프티엘 대표이사 -.어울림 정보기술 |
-.라온시큐어 고문 | 한국외국어대학교 경제학과 | 대한민국 |