주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 문예로 36번길 16 안양아트센터 컨벤션홀 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 최재영 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이정아 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 김용삼 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 김인석 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 박춘식 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최재영 | 1970-10-30 | 3년 | 신규선임 | -.SK C&C -.소프트포럼 |
-.라온시큐어 부사장 | 연세대학교 MBA 석사 | 대한민국 |
| 이정아 | 1970-08-05 | 3년 | 신규선임 | -.한국후지쯔 -.LG정보통신-.소프트포럼 |
-.라온시큐어 부사장 | 연세대학교 MBA 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용삼 | 1958-10-02 | 3년 | 신규선임 | -.경기도청 정책특보 대변인 -.조선일보, 월간조선 기자, 편집장 |
-.경기콘텐츠 진흥원 검사 혁신역 | -.중앙대학교 | 대한민국 |
| 김인석 | 1955-12-12 | 3년 | 신규선임 | -.한국은행 -.금융감독원 |
-.고려대학교 정보보호 대학원 교수 |
-.고려대학교 정보보호 대학원 공학박사 |
대한민국 |
| 박춘식 | 1958-09-21 | 3년 | 신규선임 | -.한국전자통신연구원 책임연구원 -.국가 보안기술 연구소 소장 -.(현)한국정보보호학회 수석 부회장 -.(현)한국인터넷진흥원 비상임이사 -.(현)금융발전심의회 의원 -.(현)국방부 사이버사령부 자문위원 |
-.서울여자 대학교 정보보호학과 | -.일본 동경공업대학교 공학 박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종현 | 1972-06-24 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -.법무법인 태평양 연구원 -.신아법무법인 구성원 변호사 |
-.법무법인 대화 대표 변호사 |
-.일본 게이오 대학 -.제42회 사법시험 합격 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1.통신시설 및 기기 임대업 2.방송, 통신 관련 사업 3.전기, 전자제품부품/소재 제조 및판매업 4.수출입 업 및 수출입 대행업 5.무역업 6.도 소매업 및 기타 서비스업 7.의료컨설팅 8.의료기기 생산, 판매, 임대업 9.의료용품의 제조 및 판매업 10.의료용구 및 장비개발 제조 및 판매 11.온라인 의료 정보 제공 12.병리진단 연구소 운영 13.의료요양시설 운영 14.전자상거래 15.창고업 16.도매 배송 업 17.물류 시설 및 장비 임대업 18.인터넷 정보서비스업 19.각종 행사의 기획, 연출, 이벤트사업 20.광고기획, 제작 및 동 대행업 21.소프트웨어의 개발, 제작, 자문, 유통 및 유지 보수 업 22.이동통신 단말기와 무선통신 네트워크를 활용한 무선 인터넷사업 23.코드체계와 유무선 통신망을 이용한 데이터베이스 개발 및 운영사업 24. 플라스틱 제품 사업 25. 가공 공작기계 제조업 26. 기계부품의 제조 판매 및 수출입업 27. 기계기구 제조 및 판매업 28. 철근 도.소매 29. 강관, 제강 및 압연 등 철강재제조 및 판매에 관한 사업 30. 금속철물가공업 및 기계공업 |
주된 사업의 역량 강화 | |