주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 다산홀 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 및 영업보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제19기(2016년 01월 01일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 이정아 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 김인석 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 박종현) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정아 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 MBA 석사 - 한국후지쯔 - LG정보통신 - 소프트포럼 - 현)라온시큐어(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인석 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 정보보호 대학원 공학박사 - 한국은행 - 금융감독원 - 현)고려대학교 정보보호 대학원 교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종현 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 일본게이오대학 법학부 - 제42회 사법시험 합격 - 법무법인 태평양 연구원 - 신아법무법인 구성원 변호사 - 현)법무법인 대화 대표 변호사 |