정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,670 | - 매출액 | 16,697 | |
| - 부채총계 | 4,202 | - 영업이익 | 2,024 | ||
| - 자본금 | 15,905 | - 당기순이익 | 1,866 | ||
| - 자본총계 | 12,468 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 16,612 | - 매출액 | 16,702 | |
| - 부채총계 | 4,202 | - 영업이익 | 1,914 | ||
| - 자본금 | 15,905 | - 당기순이익 | 1,707 | ||
| - 자본총계 | 12,410 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제19기(2016년 01월 01일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 -----> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 이정아 선임의 건 -----> 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사외이사 김인석 선임의 건 -----> 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 박종현) -----> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) -----> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)-----> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-06 주주총회소집공고 2017-02-24 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정아 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 MBA 석사 - 한국 후지쯔 - LG 정보통신 - 소프트포럼 - 현)라온시큐어(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인석 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 정보보호 대학원 공학박사 - 한국은행 - 금융감독원 - 현)고려대학교 정보보호 대학원 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종현 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 일본게이오대학 법학부 - 제42회 사법시험 합격 - 법무법인 테평양 연구원 - 신아법무법인 구성원 변호사 - 현)법무법인 대화 대표 변호사 |