주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 다산홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고 및 영업보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제20기(2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 변준모 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변준모 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | - 단국대학교 기계공학과 - 한국심트라 - 에이케시 - 이니텍 - 현)라온시큐어(주) 전무이사 |