정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,826 | - 매출액 | 24,537 | |
| - 부채총계 | 7,336 | - 영업이익 | 3,964 | ||
| - 자본금 | 15,905 | - 당기순이익 | 3,736 | ||
| - 자본총계 | 19,490 | *주당순이익(원) | 117 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 27,409 | - 매출액 | 24,610 | |
| - 부채총계 | 7,130 | - 영업이익 | 4,023 | ||
| - 자본금 | 15,905 | - 당기순이익 | 3,785 | ||
| - 자본총계 | 20,279 | *주당순이익(원) | 117 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도의 운영실태 보고 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제21기(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31) 재무제표 승인의 건 -----> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -----> 의결정족수 미달로 부결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) -. 3-1호 의안 : 사내이사 이순형 선임의 건 -----> 원안대로 승인 -. 3-2호 의안 : 사외이사 박춘식 선임의 건 -----> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원) -----> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) -----> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-02-27 주주총회소집결의 2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순형 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | -.건국대학교 경영공학박사 -.소프트포럼(주) 경영총괄 부사장 -.건국대학교 대학원 겸임교수 -.(현)한국정보보호학회 부회장 -.(현)라온시큐어(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박춘식 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | -.일본 동경공업대학교 공학박사 -.한국전자통신연구원 책임연구원 -.한국정보보호학회 회장 -.한국FIDO산업포럼 회장 -.(현)아주대학교 사이버보안학과 교수 |
미해당 |