주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 유성대로1628번길 64 한스대덕연구소 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제 16기(2013.10.01 ~ 2014.09.30) 재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임 및 재선임(임기만료)의 건 제2-1호 의안: 사내이사 황호찬 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박성철 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 전성현 선임의 건 제3호 의안: 비상근감사 김근영 선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-12-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 미기재 사항은 추후 주주총회 소집통지 및 공고사항을 통해 확인하시기 바랍니다. - 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우에는 추후 재공시토록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황호찬 | 1958-11-21 | 3 | 재선임 | -진흥기업(주) -일본 Mitsui물산 -한스바이오메드(주) 대표이사 |
한스바이오메드(주) 대표이사 | 홍익대학교 전기공학과졸업 | 한국 |
| 박성철 | 1964-04-11 | 3 | 신규선임 | -우리투자증권(주) 대리 -NH농협증권(주) 과장 -신한금융투자(주) 지점장 -(주)파트너스인베스트먼트 공동대표이사 |
(주)파트너스인베스트먼트 공동대표이사 |
서강대학교 경영학과 졸업 |
한국 |
| 전성현 | 1975-12-05 | 3 | 신규선임 | -중국 길림 의과대학교 조교 -한국학술진흥재단'고급 지식 확산 사업' 조교 -강원대학교 자연과학대학 연구원 -한스바이오메드(주) 부장 |
한스바이오메드(주) 부장 | 강원대학교 자연과학대학 이학박사 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김근영 | 1963-10-14 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -신한종합연구소 연구원 -신한금융투자 투자분석부 -(주)더블에이 이사 -(주)에이앤지홀딩스 대표이사 |
(주)에이앤지홀딩스 대표이사 | 중앙대학교 경영학과 졸업 | 한국 |