정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,928 | - 매출액 | 20,811 | |
| - 부채총계 | 4,944 | - 영업이익 | 4,181 | ||
| - 자본금 | 4,929 | - 당기순이익 | 3,770 | ||
| - 자본총계 | 39,984 | *주당순이익(원) | 412 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,342 | - 매출액 | 21,033 | |
| - 부채총계 | 4,952 | - 영업이익 | 3,905 | ||
| - 자본금 | 4,929 | - 당기순이익 | 3,498 | ||
| - 자본총계 | 39,390 | *주당순이익(원) | 382 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 941,737,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.52 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사 1명 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제16기 재무제표 및 현금 배당(안) 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임 및 재선임(임기 만료)의 건 제2-1호 의안: 사내이사 황호찬 재선임의 건 -원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사 박성철 선임의 건 -박성철 이사를 기타비상무이사로 수정발의하여 승인 제2-3호 의안: 사내이사 전성현 선임의 건 -원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 -원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-12-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -당초 사내이사로 선임하기로한 박성철 이사는 기타비상무이사로 수정발의하여 승인되었습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2014-12-12 주주총회소집공고 2014-12-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황호찬 | 1958-11-21 | 3 | 재선임 | -진흥기업(주) -일본 Mitsui물산 -한스바이오메드(주) 대표이사 |
한스바이오메드(주) 대표이사 | 홍익대학교전기공학과 졸업 | 한국 |
| 박성철 | 1964-04-11 | 3 | 신규선임 | -우리투자증권(주) 대리 -NH농협증권(주) 과장 -신한금융투자(주) 지점장 -(주)파트너스인베스트먼트 공동대표이사 |
(주)파트너스인베스트먼트 공동대표이사 |
서강대학교 경영학과 졸업 |
한국 |
| 전성현 | 1975-12-05 | 3 | 신규선임 | -중국길림의과대학교 조교 -한국학술진흥재단'고급 지식확산사업'조교 -강원대학교 자연과학대학 연구원 -한스바이오메드(주) 부장 |
한스바이오메드(주) 부장 | 강원대학교 자연과학대학 이과박사 |
한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김근영 | 1963-10-14 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -신한종합연구소 연구원 -신한금융투자 투자분석부 -(주)더블에이 이사 -(주)에이앤지홀딩스 대표이사 |
(주)에이앤지홀딩스 대표이사 | 중앙대학교 경영학과 졸업 |
한국 |