주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-12-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 유성대로 1628번길 64 한스대덕연구소 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제17기(2014.10.01 ~ 2015.09.30) 재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 재선임(임기만료)의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권원균 재선임의 건 제3호 의안 : 정관일부개정의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건(총15억원) 제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건(총 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-12-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 미기재 사항은 추후총회 소집통지 및 공고사항을 통해 확인하시기 바랍니다. - 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우에는 추후 재공시토록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권원균 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 전기공학과 졸업 진흥기업(주) 서울유일엔지니어링 한스바이오메드(주) 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품 제조 및 도소매, 수출입업 - 부동산임대업 |
사업다각화와 본사 및 조직공학연구소 사옥관련업종추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |