주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-12-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 유성대로 1628번길 64 한스대덕연구소 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제18기(2015.10.01 ~ 2016.09.30) 재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 재선임(임기만료)의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박성은 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 임홍열 재선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 김진 재선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 조용석 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건-총 15억원 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건-총 1억원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-12-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -미기재 사항은 추후총회 소집통지 및 공고사항을 통해 확인하시기 바랍니다. -의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우에는 추후 재공시토록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성은 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 순천대학교 식품공학과 졸업 한스바이오메드(주) 부장 한스바이오메드(주) 이사 |
| 임홍열 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 단국대학교 화학과 졸업 동구제약 근무 한스바이오메드(주) 부장 한스바이오메드(주) 이사 |
| 김진 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 단국대학교 치과대학 졸업 가톨릭대 치과학 교수 다인치과원장 대전성모병원 치과 과장 한스바이오메드(주) 이사 |
| 조용석 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 서울대 치과대학 졸업 충북대 부속병원 과장 서울대 치과대학 외래교수 앞선치과병원 원장 한스바이오메드(주) 이사 |