주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-12-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 한스바이오메드 본사 BellaGel Convention Hall(4F) (서울시 송파구 정의로8길 7(문정동)) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제19기(2016.10.01 ~ 2017.09.30) 재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임(재선임, 신규선임)의 건 제2-1호 의안: 사내이사 황호찬 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 전성현 재선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 이남헌 신규선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 박성철 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임(신규선임)의 건 제3-1호 의안: 비상근감사 김창희 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(총15억원) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(총 1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-12-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -미기재 사항은 추후총회 소집통지 및 공고사항을 통해 확인하시기 바랍니다. -의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우에는 추후 재공시토록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황호찬 | 1958-11 | 3 | 재선임 | -진흥기업(주) -일본 Mitsui물산 -(현)한스바이오메드(주) 대표이사 |
| 전성현 | 1975-12 | 3 | 재선임 | -중국 길림 의과대학교 조교 -강원대학교 자연과학대학 연구원 -(현)한스바이오메드(주) 연구소장 |
| 이남헌 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 생명과학부 대학원 졸업(석사) -(전)디엔컴퍼니 글로벌사업부 사업부장 -(현)한스바이오메드(주) 마케팅영업이사 |
| 박성철 | 1964-04 | 3 | 재선임 | -(전)NH농협증권(주) 과장 -(전)신한금융투자(주) 지점장 -(현)(주)파트너스인베스트먼트 공동대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창희 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -성균관대학교 무역학과 졸업 -(전)유진투자증권 과장 -(현)에이앤지홀딩스 대표이사 |