정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,380 | - 매출액 | 35,601 | |
| - 부채총계 | 25,329 | - 영업이익 | 8,782 | ||
| - 자본금 | 4,929 | - 당기순이익 | 7,555 | ||
| - 자본총계 | 54,050 | *주당순이익(원) | 802 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,190 | - 매출액 | 39,057 | |
| - 부채총계 | 25,167 | - 영업이익 | 9,457 | ||
| - 자본금 | 4,929 | - 당기순이익 | 8,139 | ||
| - 자본총계 | 55,022 | *주당순이익(원) | 831 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 941,737,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.63 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | - | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 제19기 감사보고 2. 제19기 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제19기(2016.10.01 ~ 2017.09.30) 재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임(재선임, 신규선임)의 건 제2-1호 의안: 사내이사 황호찬 재선임의 건 ->원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 전성현 재선임의 건 ->원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 이남헌 신규선임의 건 ->원안대로 승인 제2-4호 의안: 기타비상무이사 박성철 재선임의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임(신규선임)의 건 제3-1호 의안: 비상근감사 김창희 신규선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(총15억원) ->원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(총 1억원) ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-12-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-11-30 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2017-12-05 주주총회소집결의 2017-12-06 주주총회소집공고 2017-12-20 감사보고서 제출 2017-12-06 참고서류 2017-11-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황호찬 | 1958-11 | 3 | 재선임 | -진흥기업(주) -일본 Mitsui물산 -(현)한스바이오메드(주) 대표이사 |
| 전성현 | 1975-12 | 3 | 재선임 | -중국 길림 의과대학교 조교 -강원대학교 자연과학대학 연구원 -(현)한스바이오메드(주) 연구소장 |
| 이남헌 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 생명과학부 대학원 졸업(석사) -(전)디엔컴퍼니 글로벌사업부 사업부장 -(현)한스바이오메드(주) 마케팅영업이사 |
| 박성철 | 1964-04 | 3 | 재선임 | -(전)NH농협증권(주) 과장 -(전)신한금융투자(주) 지점장 -(현)(주)파트너스인베스트먼트 공동대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창희 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -성균관대학교 무역학과 졸업 -(전)유진투자증권 과장 -(현)에이앤지홀딩스 대표이사 |