TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)새로닉스 정기주주총회결과
새로닉스 · 2007-03-21 00:00 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제37기 (단위 : 백만원) |
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| - 자산총계| 53,900| - 매출액 | 35,504 |
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| - 부채총계| 20,567| - 영업이익 | 1,683 |
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| - 자본금 | 6,000| - 당기순이익 | 2,049 |
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| - 자본총계| 33,333| * 주당순이익(원) | 187 |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 30 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
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| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | 배당금총액 (원) | 329,301,840 |
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| | 시가배당률 (| 보통주 | 1.06 |
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| | %) | 우선주 | - |
| | (중간배당 포| | |
| | 함) | | |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| 당 | %) | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
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| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 : 1명 |
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| 나. 선임후| 이사총수 | 4 |
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| | 사외이사총수 | 1 |
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| 사외 | 사외이사선임비율 (%) | 25.00 |
| 이사수 | | |
| (명) | | |
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| 다. 선임후| 상근감사 | - |
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| 감사 | 비상근감사 | 1 |
| 수(명) | | |
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| 라. 선임후| 사외이사인 감사위원 | - |
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| 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
| 위원수| | |
| (명) | | |
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| 4. 기타 결의사항 | □ 보고사항 |
| | - 영업보고 |
| | - 감사보고 |
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| | □ 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제37기(2006.1.1~2006.12.31) 대차 |
| | 대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승 |
| | 인의 건 (현금배당 : 주당 30원) |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | 2007년 2월 7일 주주총회소집결의 |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 박홍배 | 1951년 03월 06| 3년 | 신규선임 | 76.12~77.07 : | 교수 | Univ. of New M| 한국 |
| | 일 | | | 대한전선 TV개 | | exico 전자공학| |
| | | | | 발업무 | | , 박사 | |
| | | | | 79.09~82.12 : | | | |
| | | | | 경북공업전문대| | | |
| | | | | 학 조교수 | | | |
| | | | | 83.01~88.07 : | | | |
| | | | | Univ. of New M| | | |
| | | | | exico 조교 | | | |
| | | | | 88.09~현재 : | | | |
| | | | | 경북대학교 전 | | | |
| | | | | 자전기컴퓨터학| | | |
| | | | | 부 교수 | | | |
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