주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-24 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 공단동 169번지 (주)새로닉스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ◆제39기 정기주주총회 안건 -보고사항 ㆍ감사보고 및 영업보고 -부의 안건 ？제1호 의안 : 대차대조표 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서승인의 건 ？제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ？제3호 의안 : 이사선임의 건 ？제4호 의안 : 감사선임의 건 ？제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ？제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허전수 | 1944-12-25 | 3년 | 재선임 | 정화금속(주)총무이사 (주)새로닉스 총무이사 |
새로닉스 대표이사 |
센트럴미시간대 법학과 | 대한민국 |
| 최수인 | 1957-12-16 | 3년 | 재선임 | LG전자(주)부장 레이젠 상무이사 홍악광전 CTO |
새로닉스 전무이사 |
경북대 경영대학원 | 대한민국 |
| 이철호 | 1956-08-02 | 3년 | 신규선임 | 엘지전자(주)수석부장 (주)네오솔대표이사 |
새로닉스 이사 |
광운대 전자과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이균발 | 1952-02-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼일회계법인 근무 공인회계사 이균발사무소 대표 |
대경회계법인대표 | 경북대 경영학과 | 대한민국 |