정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 58,218 | -매출액 | 26,379 | |
| -부채총계 | 17,378 | -영업이익 | -2,472 | |
| -자본금 | 6,212 | -당기순이익 | 6,760 | |
| -자본총계 | 40,840 | *주당순이익(원) | 593원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근임원 3명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제39기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의건 제3호의안:이사선임의 건 제4호의안:감사선임의 건 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2009-03-24 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이철호 | 1956-08-02 | 3년 | 신규선임 | 엘지전자(주)수석부장 (주)네오솔 대표이사 |
(주)새로닉스 전무이사 | 광운대 전자과 졸 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최수인 | 1957-12-16 | 3년 | 재선임 | 엘지전자(주)부장 레이젠(주)상무이사 홍악광전CTO |
(주)새로닉스 전무이사 |
경북대 경영대학원 졸 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허전수 | 1944-12-25 | 3년 | 재선임 | 정화금속(주)총무이사 (주)새로닉스 총무이사 (주)새로닉스 대표이사 |
(주)새로닉스 대표이사 | 美센트럴미시간대 법학과 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이균발 | 1952-02-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼일회계법인근무 공인회계사 이균발사무소 대표 |
대경회계법인대표 | 경북대 경영학과 졸 | 대한민국 |