주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-24 | |
| 시간 | 오전10시00분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 공단동 169번지 (주)새로닉스 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | -보고사항 영업보고 및 감사보고 -부의안건 제1호의안 : 제40기 재무상태표, 포괄손익계산 서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. 제2호의안 : 정관일부 변경의 건. 제3호의안 : 사외이사 선임의 건. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 출석이사 전원 이의없이 원안대로 승인가결함 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박홍배 | 1951-03-06 | 3년 | 재선임 | -경북공업전문대학 조교수 -대한전선(주)근무 |
경북대학교 전자전기컴퓨터학부 교수 | 대학원졸 | 대한 민국 |