주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 수출대로9길 36(공단동) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제42기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명 선임) 제3-1호 의안 : 허제홍(사내이사) 제3-2호 의안 : 최수인(사내이사) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 이균발 선임의 건) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허제홍 | 1976-11-24 | 3년 | 재선임 | LG PHILIPS LCD 연구원 (주)엘앤에프 연구원 |
(주)새로닉스 대표이사 | 美 USC 대학원 | 대한민국 |
| 최수인 | 1957-12-16 | 3년 | 재선임 | 엘지전자(주) 부장 레이젠 상무이사 홍악광전 CTO |
(주)새로닉스 부사장 | 경북대 경영대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이균발 | 1952-02-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼일회계법인 근무 공인회계사 이균발사무소 대표 |
대경회계법인 대표 | 경북대학교 경영학과 | 대한민국 |