정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 62,363 | -매출액 | 44,312 | |
| -부채총계 | 17,382 | -영업이익 | -1,080 | |
| -자본금 | 6,212 | -당기순이익 | -1,447 | |
| -자본총계 | 44,981 | *주당순이익(원) | -125 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 감사1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제42기(2011회계년도) 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 허제홍 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 최수인 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건 이균발 비상근 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허제홍 | 1976-11-24 | 3년 | 재선임 | -. LG PHILIPS LCD 연구원 -. (주)엘앤에프 연구원 |
(주)새로닉스 대표이사 | 美 USC 대학원 | 대한민국 |
| 최수인 | 1957-12-16 | 3년 | 재선임 | -. 엘지전자(주)부장 -. 레이젠 상무이사 -. 홍악광전 CTO |
(주)새로닉스 부사장 | 경북대학교 대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이균발 | 1952-02-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -. 삼일회계법인 근무 -. 공인회계사 -. 이균발사무소 대표 |
-.공인회계사 -.(주)새로닉스 감사 |
경북대학교 | 대한민국 |