주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 수출대로9길 36(공단동) (주)새로닉스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제43기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 배진숙(사내이사 1명) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 박홍배(사외이사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배진숙 | 1951-07-30 | 3년 | 재선임 | 광성전자(주)감사 | (주)새로닉스 사내이사 | 이화여대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박홍배 | 1951-03-06 | 3년 | 재선임 | 대한전선 TV개발업무 경북공업전문대학 교수 Univ. of New Mexico 공학박사 경북대 전자공학부 교수 |
경북대 교수 | Univ. of New Mexico | 대한민국 |