정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 60,765 | - 매출액 | 44,470 | |
| - 부채총계 | 19,914 | - 영업이익 | -2,530 | ||
| - 자본금 | 6,211 | - 당기순이익 | -3,889 | ||
| - 자본총계 | 40,851 | *주당순이익(원) | -335 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 84,738 | - 매출액 | 123,062 | |
| - 부채총계 | 37,623 | - 영업이익 | 3,398 | ||
| - 자본금 | 6,211 | - 당기순이익 | -607 | ||
| - 자본총계 | 47,115 | *주당순이익(원) | -40 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사1명, 비상근 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (배진숙 사내이사 1명) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박홍배 사외이사 1명) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2013-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배진숙 | 1951-07-30 | 3년 | 재선임 | - (주)광성전자 감사 | (주)새로닉스 사내이사 | 이화여자대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박홍배 | 1951-03-06 | 3년 | 재선임 | -.대한전선 TV개발업무 -.모바일단말상용화센터 센터장 |
경북대학교 전자공학부 교수 | Univ.of New mexico공학박사 | 대한민국 |